О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О САЗИВАЊУ XXIII РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

За XXIII редовну Скупштину акционара утврђен је следећи предложени

ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог одлуке о усвајању Финансијских исказа ЕПЦГ за 2024. годину са Напоменама и нацртом Мишљења ревизора BDO д.о.о. Подгорица;
2. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских исказа ЕПЦГ АД Никшић за 2024. годину са Мишљењем ревизора;
3. Предлог одлуке о усвајању  Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2024. годину;
4. Предлог одлуке о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на 31.12.2024. године;
5. Предлог одлуке о усвајању Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић и  Методологије обрачуна варијабилне накнаде лицима са посебним дужностима према Електропривреди Црне Горе АД Никшић;
6. Предлог одлуке о одобрењу Уговора о заједничком развоју пројекта ВЕ Гвозд 2 и Уговора чланова друштва Green Gvozd second phase д.о.о;
7. Предлог одлуке о одобрењу Уговора о кредитном аранжману за пројекат изградње ВЕ Гвозд 2 са Европском банком за обнову и развој - ЕBRD (Amended and Restated Loan Agreement);
8. Предлог одлуке о доношењу Измјене и допуне Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић сходно Закону о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе", бр. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) и утврђивању пречишћеног текста истог;
9. Предлог одлуке о доношењу Измјена и допуна Пословника о раду Скуштине акционара Електропривреде Црне Горе и утврђивању пречишћеног текста истог;
10. Информација о одобреним попустима у цијени електричне енергије од стране Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић;
11. Предлог одлуке  о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић;
12. Предлог одлуке  о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.

Одлука из тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 доносе се већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција.

Одлука из тачке 8 доноси се 2/3 већином гласова присутних или застуљених акционара са правом гласа од кворума који чини најмање 2/3 акција са правом гласа.

За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који по тзв. кумулативном принципу добију највећи број гласова.

Материјал XXIII редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:

-           Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2,

-           Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18,      

-           Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива",

-           Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља",

-           Снабдијевање Бијело Поље – ул. Слободе бр.1,

-           Снабдјевање Бар – Булевар ЈНА бр.10.

Увид у материјал XXIII редовне Скупштине акционара, почев од 08.06.2025. године, може се извршити сваког радног дана у времену 07:00 – 15:00 часова.

Информације везане за XXIII редовну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

Писана изјашњења акционара  могу се предати на адресу:  Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2, са назнаком „за Скупштину акционара“.

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XXIII редовној Скупштини акционара врши се на тел. 040/204-137.

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

                                                                 Милутин Ђукановић, дипл.ел.инг. с.р